Aus welchen Modulen besteht die GWG-Schulung?
In quali moduli consiste il programma di formazione GWG?
L'ulteriore formazione sulla lotta al riciclaggio di denaro da parte di fornitori rinomati consiste in tre moduli, che potete frequentare anche singolarmente. I moduli di un corso di formazione GWG sono
- Conformità al GWG
Conoscerete le basi legali della legge antiriciclaggio, in particolare gli obblighi di due diligence, la gestione del rischio, la legge sulle segnalazioni e il finanziamento del terrorismo. - Conformità dei prodotti e delle vendite
L'attenzione si concentra sulla responsabilità normativa nella vendita di prodotti finanziari (ad es. FinSA) e sul corretto approccio ai gruppi target. - Conformità fiscale
Si tratta di argomenti quali il diritto fiscale svizzero (inclusi CRS, AEOI, FATCA), i rapporti fiscali transfrontalieri, i reati fiscali e la compliance fiscale.
Poiché ogni fornitore può determinare autonomamente i contenuti didattici di un corso di formazione GWG, è necessario informarsi direttamente presso il fornitore. È molto facile farlo utilizzando il nostro modulo di contatto.
