Geldwäscherei
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Geldwäscherei (Geldwäsche) ist die Einführung von illegal erwirtschaftetem Geld oder Vermögen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf. Das Geld stammt z.B. aus Drogengeschäften, kriminellen Machenschaften, Steuerbetrug oder illegalem Handel. Um dies zu verschleiern und Behörden abzulenken und zu täuschen, werden mit den illegal erwirtschafteten Finanzen möglichst unauffällige Transaktionen vorgenommen wie z.B. Immobilienkäufe, den Erwerb von Wertpapieren oder Unternehmensbeteiligungen.

Compliance Officers sind Spezialisten im Bereich GwG (Geldwäschereigesetz) und bekämpfen solche Machenschaften aktiv. Um ein fundiertes Risikomanagement in einem Finanzinstitut im Bereich GWG zu gewährleisten, sind umfassende Weiterbildungen erforderlich.

Auch von Bankangestellten, welche im Zentralregister im Bereich Kundendokumentation tätig sind, werden erweiterte Kompetenzen erwartet. Die vermehrten Regulierungen erfordern im Compliance-Bereich immer umfassenderes Wissen zu den Themen Steuern im In- und Ausland, den GwG-Prüfungen sowie dem Datenschutz, was wiederum ein zeitintensiveres Vorgehen mit sich bringt.

Suchen Sie nach einer Schulung, welche Sie im Gesetz der Geldwäscherei (GwG) fundiert schult? Möchten Sie Ihre Kompetenzen erweitern, damit Sie Ihre täglichen Aufgaben in Ihrem Finanzinstitut oder Ihrem Wirtschaftsprüfungsunternehmen korrekt und umfassend managen können?

Auf Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie aktuelle Kurs- und Studienangebote zum Thema GwG und Kundendokumentation. Umfassende Lehrgangsbeschriebe können Sie direkt bei den einzelnen Bildungsinstitutionen anfordern - kostenfrei und unverbindlich. Zudem profitieren Bildungsinteressenten auf dem Bildungsportal von zahlreichen weiteren Features wie z.B. themenrelevanten Ratgebern, verschiedenen Checklisten und Beratungen.